MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ocak 2017’den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden 5 bin Türk lirası ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.
GÖNDERENLER KOMİSYON ALIYOR
Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD’de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet”suçlarından soruşturma yürütülüyor.
İstanbul merkezli çok sayıda ilde ‘para aklama’ başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinin önünde toplandı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul’un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı.
TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ HEDEF ALANLARA YÖNELİK OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
216’SI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 216 şüpheli gözaltına alındı.
